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    文章来源:中国科学技术大学    发布时间: 2019-01-31 10:27  【字号:      】

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      原标題:高檢法等多部門嚴厲打擊非法集資犯罪活動,普通人如何防騙?

      據中國之聲《新聞縱橫》報道:非法吸收公衆存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動,影響範圍廣、涉及人員多,嚴重侵害人民群衆合法權益,危害國家經濟安全、金融管理秩序和社會和諧穩定。一段時間以來,非法集資犯罪案件持續高發多發,特大規模非法集資案件不斷增多,案件規模不斷擴大,涉案金額不斷攀升。

      最高人民法院、最高人民檢察院、公安部昨天聯合發布意見,依法嚴厲打擊非法吸收公衆存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動,同時發布典型案例。當前非法集資犯罪的形勢有多嚴峻?到底如何确定集資的“非法性”?大家應該如何防範上當受騙?

      打擊非法集資犯罪形勢嚴峻

      典型案例顯示,18新利官网登录手机版廊坊黃金佳投資集團有限公司自2007年3月成立,至2014年9月,在18新利官网登录手机版、西安、大連、北京、天津、深圳等多省市的多家黃金佳門店,利用經營實體金店,通過媒體、傳單、門店宣傳、業務員對客戶口口相傳,與社會不特定群體簽訂黃金佳内部福利協議、“金元寶”合同、“大赢家”白銀理财協議書等并允諾收益,向社會不特定群體吸收資金共計153億餘元,至案發時出入金差額為53億餘元。

      最高檢法律政策研究室副主任缐傑: “司法實踐中,以單位名義實施非法集資犯罪活動,全部或者大部分違法所得歸單位所有的,應當認定為單位犯罪,對單位及其直接負責的主管人員和其他直接責任人員均應追究刑事責任。”

      兩審法院認定被告單位黃金佳集團犯非法吸收公衆存款罪,判處罰金五十萬元。法定代表人肖雪等15名被告人被以同樣罪名,判處有期徒刑十年至二年零五個月不等,并處罰金。

      公安部經濟犯罪偵查局副局長王志廣介紹,這類涉案金額數十億的案件上升明顯。、

      王志廣:“2018年,全國公安機關共立案偵辦非法集資案件1萬多起、同比上升22%;涉案金額約3千億元、同比上升115%,波及全國各個省區市。大要案件上升明顯,平均案值已經達到2800餘萬元。特别一些重大案件,涉案金額動辄數十億元,甚至上百億元。 ”

      最高法刑事審判第三庭副庭長姜永義:“多數案件是因資金鍊斷裂後才案發,追贓挽損難度極大。實踐中最大的難點是涉案财物追繳和資産處置問題。”

        如何确定集資“非法性” ?

      犯罪分子假借迎合國家政策,打着“金融創新”“經濟新業态”“資本運作”等幌子,涉案領域越來越廣泛。

      王志廣分析:“商品營銷、房地産投資、教育培訓等傳統領域仍時有案件發生,同時網絡借貸、投資理财、養老服務等新興業态已成為新的‘重災區’。”

      《意見》明确,辦案機關認定集資“非法性”,應當以國家金融管理法律法規作為依據,對于僅作原則性規定的,可以參考央行、銀保監會、證監會等行政主管部門依照法律法規制定的部門規章或者規範性文件的規定予以認定。

      針對p2p非法集資案件高發,最高檢法律政策研究室副主任缐傑分析:

      “這些部門規章或者規範性文件都明确,它(P2P網絡借貸)不得從事或接受委托從事自融、變相自融、設立資金池等超出信息中介範圍的活動。如果它違反了其中的禁止性規定,其行為就具有‘非法性’,也就可能涉嫌非法集資犯罪。”

      犯罪數額如何認定?

      犯罪數額直接決定着量刑,針對司法實踐中向親友等特定對象吸收的資金是否計入犯罪數額的問題,《意見》規定,明知親友或者單位内部人員向不特定對象吸收資金而予以放任的;以吸收資金為目的,将社會人員吸收為單位内部人員,并向其吸收資金的;向社會公開宣傳,同時向不特定對象、親友或者單位内部人員吸收資金的。均計入犯罪數額。

      缐傑:“集資參與人收回本金或者獲得回報後又重複投資的數額不予扣除,但可以作為量刑情節酌情考慮。”

        寬嚴相濟刑事政策如何把握?

      《意見》要求辦案機關根據行為人的客觀行為、主觀惡性、犯罪情節及其地位、作用、層級、職務等情況,綜合判斷行為人的責任輕重和刑事追究的必要性,按照區别對待原則分類處理涉案人員。

      最高法刑事審判第三庭副庭長姜永義:“嚴格把握定罪處罰的法律要件,防止将經濟糾紛作為經濟犯罪處理。對于非法吸收公衆存款,主要用于正常的生産經營活動,能夠及時清退所吸收資金的,可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的,不作為犯罪處理。”

      司法機關建議公衆主動學法知法守法、關注典型事例案例、與相關主管部門以及公安司法機關良性互動,最重要的是要樹立健康理性的投資理财觀念,自覺克服貪利心理。

      缐傑:“‘天下沒有免費的午餐’。社會公衆要對相關公司企業的資信、經營範圍、業務活動等進行深入了解,判斷是否符合正常的經營規律和商業邏輯,對所謂‘高回報、低門檻’‘錢生錢、利滾利’等誘惑要擦亮眼睛、保持警惕,守護好自己的錢袋子。”

      來源:中國之聲《新聞縱橫》

      央廣記者:孫瑩

      



    (责任编辑:钦黎明)

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