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    文章来源:中国科学技术大学    发布时间: 2019-01-31 14:27  【字号:      】

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      原标題:福建晉江警方破獲“1040陽光工程”傳銷案,抓獲266人

      近日,福建晉江市公安局破獲了一起利用資金盤運作的組織、領導傳銷案件,抓獲各層級傳銷人員266名,并查獲大量用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等,涉案金額達一千多萬元。2019年1月30日,晉江市公安局召開新聞發布會,對外通報了這起傳銷案的相關案情。

        鼓吹投入數千元最終回報1040萬元

      2018年10月20日,晉江市公安局接福建省公安廳轉來的線索稱,一名吳姓男子報警稱其嫂子張某可能陷入傳銷,地址在晉江池店。

      2018年10月21日淩晨,晉江警方在池店鎮橋南片區的一個小區租房内找到張某,一并被找到的還有張某的父親張某智。

      今年52歲的張某智是湖北人,原本到晉江是幫侄子照看孩子,2018年6月,他經人介紹,交了4000元投資了一個資金盤。“交完錢之後,就有人帶我去聽課、聊天,一般都是三、四個人跟我講課,每個月差不多是聽2次課。”張某智說,他并不知道資金盤具體怎麼運作,隻知道要拉人頭投資。

      女兒張某就是張某智拉進來的,張某今年29歲,湖北人,育有一兒一女,最大的兒子不過6歲,在上幼兒園。因婆媳産生矛盾,張某本就想着離開老家,剛好父親在晉江讓她一起來投資資金盤,她便來到了晉江,也投了4000元。

      張某來到晉江後,還想拉上丈夫一起來,想向公公借10萬元。但張某丈夫不肯,懷疑妻子陷入傳銷,将此事告知了其弟弟、報警人吳某。吳某向公安機關報了警。

      張氏父女投資所謂資金盤,隻需要他們去聽課,拉人頭、繳納會費、發展下線,是典型的傳銷活動特征。泉州市公安局黨委委員、晉江市公安局局長陳文榮立即指令蘇琪副局長牽頭組織,成立由指揮中心、經偵大隊、網安大隊、池店派出所、紫帽派出所等單位組成的工作專班,立案展開調查。

      經查,一個以徐某龍為首的所謂“1040陽光工程”傳銷組織浮出水面,該傳銷組織分為五級三晉制,按投資份額分業務員、組長、主任、經理、老總五個級别,按照投資的份額和下線的人數、級别分三個晉升階段:晉升主任、晉升經理、晉升老總。

      傳銷組織要求參加者最低繳納3800元,最高繳納69800元獲得加入資格,鼓吹最終回報1040萬元欺騙成員,鼓動成員積極發展下線購買份額以牟取非法利益,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員數量作為計酬的依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取财物,擾亂經濟社會秩序。

      出動800多警力抓獲266人

      2018年11月26日晚,晉江市公安局組織27個局屬單位、派出所警力800多名,在晉江池店、紫帽轄區開展收網行動,抓獲各層級傳銷人員266名,并查獲大量用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等,涉案金額高達1000多萬元。

      據辦案民警介紹,在抓獲的犯罪嫌疑人裡,有一名“老總”張某濤(男,37歲,湖北人),一名體系自律大總管徐某龍(男,33歲,安徽人),還有不少是“家長”。

      辦案民警說,傳銷組織内部以租住房為單位,設立了諸多小團體家庭,由“家長”負責照看其他成員并組織互相學習。民警搗毀的傳銷活動窩點就是租住房。

      “傳銷組織基本都是靠‘殺熟’”,辦案民警說,他們打着 “自願連鎖經營”的旗号,采取編造、歪曲國家政策,虛構、誇大經營、投資、服務項目及盈利前景等方式,從身邊熟人下手,誘騙他人來到晉江,并交納3800到69800元不等的費用加入傳銷組織。

      據民警介紹,這個傳銷組織套路是先把親戚或朋友騙來,帶着這些親戚或朋友遊山玩水熱情招待兩、三天,以此拉近關系,之後帶着親戚或朋友去聽課,向他們灌輸快速發财緻富的思想,騙他們繳納會費,交了會費的會員會被歸入相應的“家庭”,由“家長”統一管理,傳授他們發展下線的方法,拉更多的人下水。

      目前,有36人被警方刑事拘留,2人被監視居住;晉江檢察院對情節較重的18人做出批準逮捕決定,其他人員做出直訴等處理。

      晉江警方提醒,無論傳銷的“外衣”怎麼換,要辨别傳銷的真面目,隻需看三個特征:第一,是否需要認購商品或交納費用取得加入資格;第二,是否需要發展他人成為自己的下線,形成層級關系;第三,是否以直接或間接發展人員的數量為依據計算報酬(獎金)。隻要符合這三個特征,就肯定是傳銷,千萬要提高警惕,防止上當受騙。

      



    (责任编辑:钦黎明)

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